пране на пари

Претърсени са и негови имоти

Или какво става с бившите имоти на мафиотите, след като те попаднат в затвора

Александър Свраков се оказва в епицентъра на скандала, който е свързан и със съмнения за пране на пари

България е постигнала умерена ефективност по отношение на оценката на опасностите от прането на пари и финансирането на тероризма

Нашите съдебни процеси в много аспекти са аналогични на европейското правораздаване, коментира Административният ръководител на БОС Росица Темелкова

Струва ми се, че някои от тях много предпочитат да контактуват с депутати от ГЕРБ, няма нищо лошо, но вече прекаляват

Има задържани, сред които е и лидерът на групировката

Близкото и далечното минало е пълно с куп знаменити хубавици, чиято красота се оказва фатална за половинките им

С изпраните пари престъпната група се сдобила с луксозни имоти, златни накити, рубини и милиони в кеш, сочат данни от разследването